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北京四维图新科技股份有限公司关于重大资

2019年04月16日 08:25来源:未知手机版

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北京 科技股份有限公司关于重大资

中国证券报

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2019年4月15日

附表一

首次公开发行募集资金2018年度使用情况对照表

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司金额单位:人民币万元

注:本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。

附表二

非公开发行募集资金2018年度使用情况对照表

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司金额单位:人民币万元

注:本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。

附表三

面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金2018年度使用情况对照表

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位:人民币万元

证券代码:002405???????????????证券简称:四维图新??????????????公告编号:2019-023

北京四维图新科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于?2019年4月4日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知》。2019年4月15日公司第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开。本次会议应出席董事9名,?实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议的议案及表决情况如下:

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》,并同意提交2018年度

股东大会审议;

表决结果:同意?9?票?,反对0?票,弃权0?票。

报告全文详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年年度报告》“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

公司独立董事李想、任光明、吴艾今向董事会提交了《独立董事2018?年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职,详细内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018?年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《2018年度报告及其摘要》,并同意提交2018年度股

东大会审议;

表决结果:同意?9?票?,反对0?票,弃权0?票。

详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年年度报告》,?2019年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年年度报告摘要》。

3、?审议通过《2018年度财务决算报告》,并同意提交2018年度股

东大会审议;

公司2018年度实现公司营业总收入21.34亿元,同比减少1.06%;归属于上市公司股东的净利润4.79亿元,同比增长80.65%。

表决结果:同意?9?票?,反对0?票,弃权0?票。

4、?审议通过《2018年度利润分配预案》,并同意提交2018年度股

东大会审议;

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(XYZH/2019BJA70188),2018年度公司合并报表现归属于母公司所有者的净利润479,070,711.85元,其中母公司实现净利润为-246,242,803.46元。母公司未分配利润为326,613,564.06元。截至2018年12月31日,合并报表可供股东分配的利润为1,535,012,703.46元,资本公积余额为4,593,804,071.03元。

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